-
102-5
-
102-18
Spółka posiada czteroosobowy Zarząd. Jego członkowie działają w interesie spółki i ponoszą odpowiedzialność za jej działalność. Zarząd kieruje spółką, wyznaczając jej cele strategiczne
i nadzorując ich realizację, zapewniając jednocześnie spółce efektywność i bezpieczeństwo działania.
Skład Zarządu Unibep S.A. na 31.12.2021 r. wyglądał następująco:
- Leszek Marek Gołąbiecki – Prezes Zarządu, pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora zarządzającego Spółką,
- Sławomir Kiszycki – Wiceprezes Zarządu, pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora finansowego,
- Krzysztof Mikołajczyk – Wiceprezes Zarządu, pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora budownictwa,
- Adam Poliński – Członek Zarządu, pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora Oddziału Infrastruktury.
Stały nadzór nad działalnością spółki sprawuje Rada Nadzorcza. Jej członkowie działają w interesie spółki, kierując się niezależnością własnych opinii i osądów. Do zadań Rady Nadzorczej Unibep S.A. należy m.in. opiniowanie strategii spółki, nadzorowanie pracy Zarządu w zakresie osiągania wyznaczonych celów strategicznych oraz monitorowanie wyników osiąganych przez spółkę.
W ramach Rady Nadzorczej Unibep S.A. funkcjonują dwa komitety stałe, które pełnią funkcje doradcze i opiniotwórcze. Komitet Audytu, który m.in. nadzoruje i monitoruje proces sprawozdawczości finansowej i program audytów wewnętrznych spółki oraz Komitet Strategii, którego zadaniem jest wyznaczanie kierunków strategicznych dla Grupy Unibep, organizowanie warsztatów strategicznych oraz opiniowanie i przedstawianie rekomendacji dotyczących planowanych inwestycji i dezinwestycji, mających istotny wpływ na aktywa spółki.
Nadzór nad sporządzeniem raportu zrównoważonego rozwoju Grupy Unibep sprawuje Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy. Zarząd Unibep S.A. nie dokonał formalnego podziału zadań w obszarze ESG.
Zagadnienia ESG są poruszane na forum całej Rady Nadzorczej. Na dzień publikacji Raportu nie przypisano zagadnień z obszaru ESG do funkcjonujących przy Radzie Nadzorczej komitetów stałych.
W spółce powołano Zespół ESG, w którego skład wchodzą przedstawiciele spółek Grupy Unibep, odpowiedzialni za kwestie związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym.
Akcjonariat
| IMIĘ I NAZWISKO | LICZBA POSIADANYCH AKCJI | UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM [%] | WARTOŚĆ NOMINALNA | LICZBA GŁOSÓW | UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW [%] |
| Zofia Mikołuszko* | 8 800 000 | 25,09 | 880 000 | 8 800 000 | 25,09 |
| Beata Maria Skowrońska | 5 500 000 | 15,68 | 550 000 | 5 500 000 | 15,68 |
| Wojciech Stajkowski | 2 500 000 | 7,13 | 250 000 | 2 500 000 | 7,13 |
| Bożenna Lachocka | 2 500 000 | 7,13 | 250 000 | 2 500 000 | 7,13 |
| Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander SA | 3 418 920 | 9,75 | 341 892 | 3 418 920 | 9,75 |
| PKO BP Bankowy OFE | 2 098 756 | 5,98 | 209 875,6 | 2 098 756 | 5,98 |
| Free Float | 6 752 958 | 19,26 | 675 295,8 | 6 752 958 | 19,26 |
| Akcje własne | 3 500 000 | 9,98 | 350 000 | 3 500 000 | 9,98 |
| Razem | 35 070 634 | 100 | 3 507 063,4 | 35 070 634 | 100 |
* Pani Zofia Mikołuszko pozostaje w ustroju wspólności majątkowej z Panem Janem Mikołuszko
Spółka posiada 3.500.000 akcji własnych, z czego:
- 000.000 akcji własnych zostało nabytych w dniu 7 lutego 2017 r., o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2017,
- kolejny 1.000.000 akcji własnych zostało nabytych w dniu 29 maja 2019 r., o czym spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 28/2019,
- 500.000 akcji własnych spółka nabyła w dniu 27 lutego 2020 r., o czym spółka poinformowała w raporcie nr 7/2020.